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ST创兴2019年第二次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-11-25 22:12:02   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
上海创兴资源开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

上海创兴资源开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)150,620,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)35.4090

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人:本公司董事会。

3、会议主持人:本公司董事长翟金水

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈小红女士因故未出席会议;

3、董事会秘书出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股150,520,34599.9335100,1250.066500.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案11,462,42799.1340100,1250.866000.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:尚斯佳、刘伟伟

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海创兴资源开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、 上海市上正律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2019年第二

次临时股东大会法律意见书;

上海创兴资源开发股份有限公司

2019年11月26日


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